في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ، دعا النواب البريطانيون إلى عقوبات على مسؤولي دبي ضد خلفية احتجاز المواطن البريطاني ريان كورنيليوس لفترة طويلة.
أُدين كورنيليوس بثلاثة آخرين في عام 2011 بتهمة الاحتيال على بنك دبي الإسلامي ، الذي تم احتجازه في دبي لأكثر من 16 عامًا ، بتهمة وصفتها الرسالة بأنها “مشبوهة”.
عرض الأخبار ذات الصلة
وفق “الأوقات الماليةطالب الممثلون بتجميد أصول محمد الشايباني ، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ومسؤول حكومي عالي العالي ومنع دخوله إلى المملكة المتحدة.
تتهم عائلة كورنيليوس الشايباني بتوسيع احتجازه ، بالنظر إلى دور البنك في زيادة مدة سجنه.
قالت الرسالة: “نحثك على اتخاذ تدابير فورية وحاسمة ، بما في ذلك فرض عقوبات Magnitsky على المسؤولين عن سجنه المستمر”.
تستهدف عقوبات Magnitsky المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد ، وكانوا يطلق عليهم اسم المحامي الروسي سيرجي ماغنيتسكي ، الذي توفي في سجن موسكو في عام 2009 بعد أن ادعى أن المسؤولين متورطون في الاحتيال الضريبي.
من ناحية أخرى ، كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي أن السلطات البريطانية أوقفت المهربين الذين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي ، في مقابل الحصول على تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج إلى غسل أموالهم خارج البلاد.
ذكرت الصحيفة أن المهربين سافروا إلى درجة الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية ، ووصفتها الصحيفة بأنها شبكة من النمل.
أظهرت صور من كاميرات المراقبة في مطار هيثرو في لندن المهربين الذين يتظاهرون بأنهم سياحين ، ولديهم حقائب كبيرة معهم بملايين الدولارات لنقلهم إلى دبي.
عرض الأخبار ذات الصلة
ووفقًا للصحيفة ، قام أفراد الأمن البريطانيين باختراق شبكة لغسل الأموال ، يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه ، أي ما يعادل 125 مليون دولار.
حصل المهربون ، الذين يتظاهرون عادةً بأنهم سائحين ، على 5000 جنيه لحمل الأكياس النقدية وتهريبها.
سافروا إلى درجة الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية ، ونقلوا مليون جنيه أو أكثر عن طريق تسجيل ثلاث أو أربعة أكياس.
وجد تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على هذا ، لأنها تتلقى أموالًا من عصابات أخرى ، وعدت بها وترتيبها في أكياس في الشقق في لندن ، قبل استلامها لهؤلاء المهربين.
